Kabar

Kuliah Internasional: Membedah Upaya dan Tantangan Melawan Kejahatan Pencucian Uang

Posted by on 24/09/2018 in Kabar, Kegiatan, Kuliah Tamu

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengadakan International Lecture dengan judul “Money Laundering Offences in Canada”, Senin (10/9) di Jakarta. Hadir sebagai pembicara adalah Sébastien Lafrance, Crown Prosecutor for the Public Prosecution Service of Canada and was a Professor of Law at the University of Ottawa, yang membedah perihal upaya dan tantangan melawan kejahatan pencucian uang di Kanada dan bagaimana Indonesia dapat mengambil pelajaran dari hal tersebut.

Dalam paparannya, Sébastien menjelaskan bahwa pencucian uang merupakan upaya dari pelaku kriminal yang menyamarkan asal-usul hasil kejahatan sehingga seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Pencucian uang merupakan teror terhadap keamanan sistem keuangan pada suatu negara bahkan di tataran global.

Pencucian uang dilakukan dalam tiga tahapan; fase penempatan, yaitu penempatan dana ilegal di lokasi di sekitar kejahatan dilakukan, fase layering, yakni pelaku membentengi tindakannya dengan cermat dengan memilih peraturan atau bank sentral yang dapat melindunginya, dan fase integrasi, di mana pelaku akan menginvestasikan dana ilegal tersebut di tempat dengan kondisi ekonomi yang stabil.

Salah satu ciri yang paling umum dari tindak pencucian uang di berbagai yurisdiksi hukum adalah pihak penuntut diharuskan untuk membuktikan suatu hal yang menjadi pokok transaksi dan hal tersebut diperolah dari tindak yang ilegal. Pembuktian dapat diperoleh dengan menelusuri properti terduga pencucian uang. Apabila terdapat arus kas yang terlalu besar dan margin keuntungan yang terlalu tinggi, serta tidak dapat dibuktikan dengan penjelesan yang kongkrit, penuntut dapat meningkatkan investigasi ke tingkatan yang lebih tinggi. Pembuktian tersebut yang menjadi tantangan karena penyamaran dana ilegal oleh pelaku terkadang dapat ditampilkan seolah-olah berasal dari sumber yang sah. (MH)

Kabar

Presiden Siap Membuka Konferensi HTN untuk Perkuat Kabinet Presidensial Efektif

Rabu, 7 Agutus 2019, Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara […]

Memperkenalkan Jentera ke Tsinghua University

Sekretaris Bidang Studi Hukum Pidana STH Indonesia Jentera, Sri Bayuningsih Praptadina, menghadiri kunjungan Mahasiswa Tsinghua […]

Membedah Ketimpangan Gender dalam Kasus-kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Indonesia

STH Indonesia Jentera bekerjasama dengan Lokataru Foundation dan Jurnal Perempuan menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk “Ketimpangan […]

Melanjutkan Munir, Menjadi Pembaru Hukum

Jentera turut serta menyelenggarakan Ngaso Malam Kamis edisi ke-19 bersama Aksi Kamisan dan Kios Ojo […]

Selamat Bergabung Pak Kuntoro

Kabar gembira kembali menghampiri Jentera! Prof. Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, MSIE., MSCE resmi bergabung dengan […]

Jentera Kembali Dipercaya Menyelenggarakan LODP oleh Astra

PT. Astra International Tbk. bekerja sama dengan STH Indonesia Jentera menyelenggarakan pelatihan Legal Officer Development […]

Mahasiswa Jentera Melaksanakan UAS dengan Menggelar Pameran Data

Mahasiswa mata kuliah Metode Riset Kriminologi menggelar pameran hasil penelitian sebagai pengganti ujian akhir semester […]

Serunya DIKSI: Pemilu dalam Vlog

Bagaimana kamu memaknai Pemilu? Itulah pertanyaan yang diajukan kepada mahasiswa peminatan bidang studi Konstitusi dan […]